为全面贯彻落实国企改革三年行动方案，完善中国特色现代企业制度，加强董事会建设并落实董事会职权，天水国投第一届董事会第一次会议于2022年7月29日召开，公司支部书记、董事长姚海清主持会议并讲话。
会议选举姚海清为天水国投董事长，聘任杨海军为天水国投副总经理，确定了第一届董事会合规委员会委员，审议了《天水国投董事会议事规则》《天水国投重大决策事项清单》《天水国投合规管理委员会实施细则》《天水国投违规经营责任追究工作体系建设实施方案》等议案，并全票通过所有议案。
姚海清在讲话中指出，公司第一届董事会第一次会议的召开是坚决贯彻习近平总书记重要讲话指示精神，加快实施国企改革三年行动，完善公司法人治理结构，提升公司治理水平的重要一步，标志着公司法人治理结构和中国特色现代企业制度的进一步健全完善，标志着公司实行“外部董事占多数”的董事会机制正式运行，也标志着公司持续推动国企改革三年行动走深走实、见行见效。
姚海清强调，2022年是国企改革三年行动收官之年，是天水国投董事会正式运行的第一年，董事会将围绕重点、持续发力，在建强队伍、健全制度、建优机制等方面下功夫，把全面加强董事会建设作为今年工作的重中之重。
姚海清要求，天水国投要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步理清党组织与董事会、监事会、经理层等企业治理主体关系和权责边界，实现党的领导与公司治理有机统一。要始终坚持“两个一以贯之”，把加强党的领导和完善公司治理统一起来，把充分发挥党组织“把方向、管大局、促落实”的作用与充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用有机统一起来。要积极创造条件，使外部董事尽快全面了解和掌握天水国投的基本情况，充分发挥外部董事市场经验丰富、专业知识雄厚的优势，为国投改革发展提供宝贵意见。要进一步健全董事会运行机制，全面依法落实董事会各项法定权利，提高董事会决策质量和效率，优化公司法人治理结构，加快构建现代企业治理体系。
全体董事出席会议，公司监事列席会议。
